stas27> Интересно. Значит, моё предположение было неверно. Зря, значит, экстраполировал то, что тут в обменники при обмены суммы выше 3 куев надо предъявить документ и оставить свой адрес.
Это разные области применения налички.

Если ты кладёшь на счёт (свой или другой индивидуальный), то начиная с какой-то суммы (кажеться $5,000) всё отслеживается и рапортуется государству всеми банками. Поэтому, когда таких операций много, то могут и поинтересоваться. А вот у диллера ежедневный приход большой (говорим про нормального, а не дядю Петю с тремя машинами), поэтому поступления на счёт постоянные и больших интересов сами по себе не вызывают, если только не попал под колпак в связи с какими-то другими подозрениями.
Опять-таки, сказать, что наличка не в ходу и может использоваться для разных схем ухода — нельзя (та самая плата за работу, товар, чтобы не платить налоги и прочее). Но это именно тот колпак (если попал).
Т.е. с наличкой может быть по разному. И тут может быть и так, как ты сказал. Но конкретно про машину — грабли известные. Наступают на них те, кто не знаком с системой. А дом, машина, яхта — они все требуют документа на владение. Поэтому передача через нотариуса/лойера и т.д. Значит есть единая точка, где государство может и делает контроль.