Офшоры Порошенко

Журналисты нашли новые офшоры Порошенко

Компании президента якобы причастны к уклонению от уплаты налогов. //  korrespondent.net

 

У президента Украины Петра Порошенко есть другие офшоры, не связанные с передачей компании Roshen слепой траст. Кроме того, глава государства мог быть причастным к уклонению от налогов. Об этом говорится в расследовании программы Схемы, журналисты которой проанализировали другие "панамские документы".

В частности, речь идет о том, что группа Укрпроминвест, объединившая более 30 отдельных предприятий, активно использовала оффшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика.

Также указано, что Кипрская фирма Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет в структурах бизнеса Порошенко. Сейчас она - среди учредителей общества с ограниченной ответственностью Крахмалопродукт, конечным владельцем которого через фонд Прайм Эссетс Кэпитал также является Порошенко.

В частности, речь идет о том, что группа Укрпроминвест, объединившая более 30 отдельных предприятий, активно использовала оффшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика.

 

Так, например, в 2012 году в структуруЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн ввели фирмы с острова Мэн - Fairbrook Enterprises Ltd и Willenhall Trading Ltd.

Также указано, что Кипрская фирма Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет в структурах бизнеса Порошенко. Сейчас она - среди учредителей ООО Крахмалопродукт, конечным владельцем которого через фонд Прайм Эссетс Кэпитал также является Порошенко.

Как стало известно СМИ из материалов уголовного дела, возбужденного в 2003 году, следователи МВД тогда установили причастность ряда оффшорных компаний с орбиты Петра Порошенко к ущербу бюджету Украины в размере около 25 млн гривен - за уклонения от уплаты налогов.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что оффшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко 15 лет назад и которая остается там и по сей день, задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены в Украине.

 

В материалах дела есть обращение следователей в Интерпол с просьбой включить иностранные правоохранительные органы к расследованию, в котором фигурируют не менее 5 оффшорных фирм.

В частности, речь идет о: Agroprodimpex Corp с оффшорной зоны штата Делавэр (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited.

Впрочем, как отмечено, это уголовное дело было закрыто осенью 2004 года и так и не было передано в суд.

Ранее журналисты провели расследование и заявили, что Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации.

Сам Порошенко заявил, что у компании Roshen нет офшоров и необходимости в расследовании нет.

 

Однако для украинского президента Петра Порошенко "панамские документы" могут оказаться гораздо более разрушительными. Издание напоминает, что глава государства пообещал продать свою компанию Roshen после победы на президентских выборах в 2014 году, а в начале этого года объявил, что он передал свои активы в слепой траст. Вместо этого, как свидетельствуют документы, они были перенесены в офшоры Британских Виргинских островов.

"С юридической точки зрения господин Порошенко может иметь объяснение. Его коллеги предполагают, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что компания BVI, созданная на его имя, была не более чем средством для предпродажной реструктуризации Roshen. Согласно документам, Порошенко не злоупотреблял для своего обогащения", - пишут авторы материала.

Однако с политической точки зрения - это гигантская проблема для президента, который обещал очистить политическую систему своей страны, отмечает издание. Разоблачение "панамских документов" также мало помогло Украине в Нидерландах, где избиратели подавляющим большинством голосов отклонили торговое соглашение между Украиной и ЕС на референдуме 6 апреля.

"Панамский скандал" произошел в "чувствительный" момент для Киева, ведь правительственный кризис тянется уже больше месяца. Переговоры насчет формирования новой коалиции в парламенте и замены премьер-министра Арсения Яценюка - снова под угрозой. Одновременно досрочные парламентские выборы выглядят более вероятными", - делает вывод издание.
Подробности читайте на УНИАН: "Панамский скандал" сильнее ударит по Порошенко, чем по Путину, - The Economist : Новости УНИАН

 

Большинство фракций Рады выступили за создание комиссии по офшорам Порошенко - СМИ

Руководители фракций в Раде заявляют, что готовы голосовать за создание следственной комиссии для расследования финансовых операций президента Петра Порошенко и его компаний с офшорами. // www.unian.net

 

Источник «панамского архива» объяснил решение передать документы

Он намекнул на возможность передачи новых данных // slon.ru

 

Разоблачитель, передавший журналистам «панамский архив», объяснил, почему принял такое решение. Он написал статью на 1800 слов, где объявил о готовности передать новые данные.

Человек, скрывающийся под общепринятым псевдонимом Джон Доу, уточнил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу. По его словам, на фоне скандала самой обсуждаемой темой стало определение того, что «в системе» легально, а что – незаконно. Доу отметил, что офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

Он также потребовал от властей различных стран принять законы, защищающие разоблачителей. Еще одним предложением Доу стало введение обязательной публикации данных коммерческих компаний, включая информацию о настоящих конечных бенефециарах.

«Уклонение от налогов нельзя победить, если власти продолжат брать деньги от элит самого высокого уровня», – отметил автор статьи. Доу добавил, что на данный момент оказались скомпрометированными множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое, в конечном счете, ведет к тому, что мы называем капитализмом, но самом деле равносильно экономическому рабству», – заключил разоблачитель.

В апреле Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований, основанных на «панамском архиве» юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах рассказывалось о связях множества мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. Власти многих стран начали изучать публикации, Россия же ответила, что их заказчиками стали западные спецслужбы. После публикации архива в отставку подали несколько политиков, чиновников и банкиров.