При обыске у полковника МВД Захарченко изъяли валютный эквивалент 8 млрд руб.

 
1 5 6 7 8 9 10 11
CA stas27 #16.09.2016 09:16  @Александр Леонов#16.09.2016 04:57
+
-
edit
 

stas27

эксперт
★★☆

...
А.Л.> А по вывозу, там только штрафов было наложено на 663 милиарда рублей, правда взыскано только, 0,003 миллиарда.руб

Классическое "строгость законов в России компенсируется необязательностью их применения" :facepalm:

Какие бы ни были причины - :(
С уважением, Стас.  
+
+1
-
edit
 

DustyFox

аксакал
★★
Mr.Z>>> Так что конспирология о подготовке к "финансированию майдана" ни на чём не основана.
Bod>> Ну, сама ситуация способствует процветанию конспирологии...
Zhiva> А чем тебе версия, что это деньги одного из закрытых банков не нравится? Не такая романтичная?
Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
Умеешь считать до десяти - остановись на восьми...  33

Kosh

опытный

Я лечу напролом сквозь бескрайнюю синь, У меня под крылом 50 Хиросим, У меня под крылом Архимедов рычаг, Я могу хоть сейчас мировую начать! (с)  33
+
-
edit
 

Zhiva

опытный

DustyFox> Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
Мы - это кто, уважаемый?
 46.0.2486.046.0.2486.0
RU энди #16.09.2016 10:26  @DustyFox#16.09.2016 09:22
+
+2 (+3/-1)
-
edit
 
DustyFox> Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
завидуют сотрудникам МВД вестимо.
 52.0.2743.11652.0.2743.116
LT Bredonosec #16.09.2016 10:53
+
+15
-
edit
 

ahs

старожил
★★★★
stas27> Классическое "строгость законов в России компенсируется необязательностью их применения" :facepalm:
stas27> Какие бы ни были причины - :(

Причина простая: деньги уже вывезены, брать с оставшихся фигурантов нечего.
Как показали исследования, те кто занимается утренней гимнастикой умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше.  53.0.2785.9753.0.2785.97
+
-
edit
 

DustyFox

аксакал
★★
DustyFox>> Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
Zhiva> Мы - это кто, уважаемый?

Ну, начнем с процитированных, для начала... :F
Кроме Bod'а разумеется!
Умеешь считать до десяти - остановись на восьми...  33
MD Serg Ivanov #16.09.2016 14:10
+
-
edit
 

Serg Ivanov

аксакал
★☆

К делу полковника Захарченко подключили ФРС США

Российского получателя обнаруженных у полицейского денег следствие узнает за океаном // www.kommersant.ru
 
Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.
Подробнее: Ъ-Газета - К делу полковника Захарченко подключили ФРС США
 
 49.0.2623.11249.0.2623.112
Это сообщение редактировалось 16.09.2016 в 14:15
MD Serg Ivanov #16.09.2016 14:12
+
-
edit
 

Serg Ivanov

аксакал
★☆

Как вернуть € 300 млн Захарченко в Россию

Кто бы ни взялся за возврат обнаруженных средств в Россию, удивляет поспешность публичных заявлений. Деньги любят тишину // www.forbes.ru
 
Хотя нельзя исключать, что при обыске были найдены лишь выписки по счетам многолетней давности (отсюда – упоминание давно не существующего Дрезднер банка). В реальности все деньги с найденных счетов могли быть давным-давно распылены и выведены в другие банки и юрисдикции через цепочку фиктивных сделок и подставных компаний. В этом случае выйти на нынешнее местонахождение денег и их владельцев будет намного сложнее и потребует гораздо больше времени и усилий, чем потребовалось для взлома двери силами спасателей МЧС в ходе недавнего обыска в набитой наличностью квартире.
 
 49.0.2623.11249.0.2623.112
+
-
edit
 

Android

старожил
★★☆
Да, уж! "Слона-то я и не приметил" ©

Сестра Захарченко посетовала на незаметность баулов с миллионами долларов

Сестра обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко заявила Life, что не заметила в своей квартире баулы с деньгами на сумму в 8,5 миллиардов. «Я живу в Ростове, детки в Москве. // news.rambler.ru
 
 53.0.2785.11653.0.2785.116
+
+1
-
edit
 

Vova

втянувшийся

Настоящий полковник поведал...

Полковник Дмитрий Захарченко - «Комсомольской правде»: Мне угрожает опасность. Я знаю, кто меня подставил

Человек, которого обвиняют в многомиллионных взятках и хранении миллиардов рублей в валюте, ответил на вопросы нашего корреспондента [эксклюзив "КП", видео] // www.spb.kp.ru
 
 52.0.2743.11652.0.2743.116
+
+4
-
edit
 

Беня

гешефтфюрер
★★★★
Vova> Настоящий полковник поведал...
Vova>
Мне угрожает опасность. ...
 

И здесь он скорее всего прав, я на его здоровье много бы не поставил, особенно если он говорить будет много. :)
В.И.Ленин: "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк" (Полн. собр. соч. - 5-е изд. - Т.44. - С.579: Беседа В.И.Ленина с А.В.Луначарским)  33
+
-1 (+1/-2)
-
edit
 

Zhiva

опытный

DustyFox>>> Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
Zhiva>> Мы - это кто, уважаемый?
DustyFox> Ну, начнем с процитированных, для начала... :F
DustyFox> Кроме Bod'а разумеется!
Да мне просто интересно смотреть как вы оправдываете косяки своих властьимущих переводя стрелки на мифические пятые колонны.
 46.0.2486.046.0.2486.0
Это сообщение редактировалось 16.09.2016 в 15:53
+
-
edit
 

DustyFox

аксакал
★★
DustyFox>>>> Меня другое интересует!.. Вы то все чего так засуетились? :F
Zhiva> Zhiva>> Мы - это кто, уважаемый?
DustyFox>> Ну, начнем с процитированных, для начала... :F
DustyFox>> Кроме Bod'а разумеется!
Zhiva> Да мне просто интересно смотреть как вы оправдываете косяки своих властьимущих переводя стрелки на мифические пятые колонны.

Я оправдываю? :eek: Где? Я просто сходу не отбрасываю и озвученный вариант! ;)
Умеешь считать до десяти - остановись на восьми...  33
+
-
edit
 

Barbarossa

Любитель тунисских тётков
★★★★
GOGI> Интересно, журналисты ничего не попутали? Это ж 125 млн. долларов. 12,5 тысяч пачек стодолларовых купюр. Тонна бумаги. Это же вообще писец какой-то. Это не жадность, это же болезнь, наверное, какая-то.

Да!!! Теперь понятно кто Захарченко здорового человека, а кто Захарченко курильщика.
 52.0.2743.11652.0.2743.116
RU Barbarossa #16.09.2016 23:55
+
+3
-
edit
 

Kosh

опытный


Что то мне это аналогию с госнаркокортелем напоминает :D
Я лечу напролом сквозь бескрайнюю синь, У меня под крылом 50 Хиросим, У меня под крылом Архимедов рычаг, Я могу хоть сейчас мировую начать! (с)  33
RU Barbarossa #17.09.2016 11:24
+
+7
-
edit
 
RU Barbarossa #18.09.2016 14:07
+
+9
-
edit
 
RU Oleg_Oleg #18.09.2016 15:38  @Беня#15.09.2016 16:51
+
-
edit
 
Беня> Корейко млин и то поумнее был. :-) И такое лузерское г**но у нас на должностях. :( Даже спрятать толком ворованное не могут. Нет, всех на фронт рядовыми.
Все они могут,просто не считают нужным это делать,обнаглели от безнаказаности.Вот и борцы с коррупцией похоже погрязли в ней по самые небалуйся,КГБ половчее с ними расправлялось(с коррупционерами),у нас в городе прижми ближайшего газелиста через 15 мин появится реальный хозяин - какой нибудь товарищ майор или что то в этом роде-лови на здоровье.ан нет не хочут,ворон-ворону как известно...
 53.0.2785.11653.0.2785.116
RU Oleg_Oleg #18.09.2016 16:09  @Barbarossa#18.09.2016 14:07
+
+1
-
edit
 
Barbarossa> https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14316987_690348714448459_146614769127398237_n.jpg?oh=62d6c064a0e6ecac59ea09e1b379c28c&oe=587CE5EB

Приколы безусловно зачетные,вот только лярды налом у полкана это всеж мелочь,хоть и вопиющая,на одной только Зенит арене судя по публикациям в СМИ некто раз в пять а то и поболе наварился(только что не таким налом)и ничего так себе...вывод как то сам собой напрашивается,о взаимосвязи правящего режима и коррупции в стране... при Путине и ЕдРе это можно сказать обыденность жизни страны :(
 53.0.2785.11653.0.2785.116

GREI

опытный
★☆
Kosh> СМИ: антикоррупционный главк МВД могут упразднить | РИА Новости
Kosh> Что то мне это аналогию с госнаркокортелем напоминает :D
У нас на Камчатке тоже главный борец с коррупцией попался.
В первых числах сентября в городское управление МВД поступило заявление от генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Со счетов предприятия были похищены более 20 миллионов рублей. Проверку проводили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В рамках предварительной проверки на причастность к совершению преступления отрабатывалась главный бухгалтер предприятия, 33-летняя жительница краевой столицы.

5 сентября 2016 года начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пообещал женщине поспособствовать максимальному затягиванию сроков возбуждения уголовного дела, чтобы она успела скрыть принадлежащее ей имущество, а также обеспечить ей беспрепятственный выезд за пределы края. За это полицейский потребовал взятку в размере 2,5 миллиона рублей.

12 сентября женщина передала взятку начальнику через его посредника. После этого последний взят с поличным сотрудниками УФСБ. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)
- Все подробности: Начальник антикоррупционного отдела полиции попался на взятке в 2,5 миллиона рублей: ИА «Кам 24»
 
 38.938.9

Bod

координатор
★★★★☆

Путь Захарченко: от опера до миллиардера

Сотрудники спецслужб находят все новые подтверждения небывалого благосостояния и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК. // www.rosbalt.ru
 
Корреспонденту «Росбалта» удалось пообщаться с несколькими близкими знакомыми и коллегами Захарченко. Из их откровенного рассказа становится понятно, откуда у опера появились миллиарды.

Труп в Porsche Cayenne

«Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной персоной. Деньги у него водились, но не самые большие. На службе тоже ничем не отличался. А потом он по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым — это просто человек-легенда. Главный «теневик» МВД того времени», — полагает один из бывших коллег Захарченко. По словам собеседников агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова. Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства.

Стоит отметить, что данная информация подтверждается и сведениями, которые ранее публиковал «Росбалт».

В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас». Было установлено, что активное участие в тех событиях принимал Дмитрий Забеднов, работавший тогда в РУБОП Москвы. Были выявлены его прямые связи с Шакро. Забеднову отправили повестку с вызовом на допрос, но выяснилось, что он умер при странных обстоятельствах. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице. За двое суток до этого мужчина отдыхал с друзьями в заведении и уснул там. Работники ресторана помогли ему дойти до автомобиля. Эксперты признали, что вскоре Забеднов умер от сердечного приступа, вызванного приемом сильнодействующих веществ, а его тело пролежало в иномарке двое суток.

Кстати, материалы о захвате Шакро казино были — при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова — переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».

Зарплата полицейского — $150 тыс. в месяц

Если возвращаться к судьбе и. о. начальника Управления «Т», то, по словам собеседников «Росбалта», два Дмитрия стали близкими друзьями. Постепенно Забеднов стал вводить Захарченко в круг своих знакомств, «подтягивать» к различным «темам» на очень крупные суммы. «С ними все время тусовался вице-президент банка «СТБ» (фамилия есть в распоряжении редакции), а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина. Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществоять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями».

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу. Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак».

Так продолжалось вплоть до 2009—2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.

Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценили как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.

«Когда произошел этот конфликт, нельзя было сказать, что Захарченко предал Горбунцова. Просто он работал на всю команду, а Герман из нее выбыл», — рассказал собеседник агентства.

Опер на миллиардных потоках

По его словам, в результате Захарченко и Забеднов пошли дальше с людьми, близкими к РЖД и суетившимся вокруг них Петром Чувилиным. Тем более, что они сделали двух Дим партнерами, стали платить им определенный процент от всех теневых оборотов.

«Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки. Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки — на обнальных и конвертных потоках. К этому списку можно добавить банки, которые прогоняли средства через каналы группы, а также банки, находившиеся под опекой Захарченко и Забеднова. Они тоже зачастую работали с большими объемами бюджетных средств. Речь шла о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. А после смерти Забеднова Захарченко стал получать и его долю, — высказал мнение один из источников «Росбалта». — Стоит отметить, что Захарченко свои проценты отрабатывал по полной. Как только в какую-то из структур приходил запрос от различных подразделений по борьбе с экономической преступностью, налоговиков, Захар (так его иногда звали друзья) садился за специальный компьютер в кабинете и начинал писать ответ от имени структуры. Он знал, как их сделать такими, чтобы отвязались. Если это не помогало, лично следил за развитием ситуации. Мог сам приехать к инициаторам запросов, их руководителям. Блокировал их дальнейшие действия. Благодаря ему не были возбуждены десятки уголовных дел, а участники канала могли спокойно заниматься теневой деятельностью. Сложно даже представить, какие суммы им сэкономил Захарченко».

По словам собеседников «Росбалта», первый «тревожный звонок» для Захарченко прозвучал в ноябре 2014 года. Тогда ФСБ за мошенничество был задержан Петр Чувилин — он брался за $5 млн решить проблемы, возникшие у одного из банков с Центробанком. «Захар к этой истории имел косвенное отношение. Но это не главное. Было известно, что Петя в СИЗО наболтал фсбшникам много всего интересного, в том числе и про Захарченко», — сообщил собеседник агентства. По его словам, начальник Управления «Т» полагал, что уровень его связей в МВД, ФСБ, СК, позволяет особо не переживать из-за случившегося. Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с Захарченко. Но и в этот раз Дмитрий решил, что он под надежной защитой. «Третий звонок был, когда в августе арестовали Захария Калашова и Михаила Маскименко. Захар знал их, а с Максименко участвовал во многих «темах». Что следует за третьим звонком? Занавес. Но Дима опять остался в стране, считал себя «непотопляемым», — сообщил собеседник «Росбалта».

Счета в Швейцарии, апартаменты в Испании

А уезжать ему было куда. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, в распоряжении оперативников сейчас находятся документы о том, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Как уже сообщал «Росбалт», в Швейцарии находятся и основные средства семьи. Так что денег для обеспеченной старости у полковника тоже хватало.

У оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро.

Мнения собеседников «Росбалта» о том, чьи это деньги, разделились. «Конечно, это все Димины деньги. Ну, коль он записывал все на отца, значит, средства его семьи. Я вас уверяю, вскоре объявится Виктор Дмитриевич (отец полицейского) и объявит, что это все его доходы. Пусть и теневые. И что следователи будут делать? Захарченко десять лет помогал людям спокойно прокручивать операции на миллиарды долларов, он был в доле. Это и есть его доля», — полагает один из источников агентства.

Однако другой собеседник высказывает сомнения: «Все-таки, полагаю, что среди выявленных и изъятых средств только часть принадлежит Захарченко. Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
 
 48.048.0

Fakir

BlueSkyDreamer
★★★★☆

Полковника Захарченко передали в руки ФСБ

Задержанный по обвинению в коррупции полковник МВД России Дмитрий Захарченко переведен из изолятора временного содержания на Петровке, 38 в СИЗО "Лефортово". "Обычно сразу помещают в СИЗО, но в нашем случае эта процедура затянулась", - пояснил адвокат полковника Александр Лебедевич. // www.vesti.ru
 
 47.047.0
1 5 6 7 8 9 10 11

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru