[image]

При обыске у полковника МВД Захарченко изъяли валютный эквивалент 8 млрд руб.

 
1 10 11 12 13 14 15 16
DE Vyacheslav. #23.03.2019 22:48  @Vоеnniсh#22.03.2019 06:32
+
+2
-
edit
 

Vyacheslav.
viatcheslav_

аксакал
★☆
Vyacheslav.>> Вот именно, эти процессы вообще параллельные и напрямую не связанные.
Vоеnniсh> Рост обналички не-банковской ввиду резкого повышения прибыльности этих процессов - никак не связан с тем, что предыдущих "дешевых"(существенно более объёмных) обнальщиков прижали?
Vоеnniсh> Круто чё.

Военыч, а давай к практике обратимся. Как ты себе представляешь отмывку денег через рестораны и рынки? При чем ты понимаешь, объемы мытья у нас а-ля гаргантюа. Я говорю не про то, что чеки не выбивают и экономят на налогах, а именно отмывку. Вот получил ты пару ярдов отката наличманом, твои действия.
   72.0.3626.12172.0.3626.121
RU Vоеnniсh #24.03.2019 04:18  @Vyacheslav.#23.03.2019 22:48
+
-1
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

Vоеnniсh>> Круто чё.
Vyacheslav.> Военыч, а давай к практике обратимся. Как ты себе представляешь...
Вячеслав, я готов опускаться в дебри этого бизнеса Только после того как мы согласуем отправные точки, в т.ч. ты в явном виде признаешь статистику ЦБ и наличие темы в принципе.
Можешь сам выбрать период и собрать "обнал всего/банковский/не-банковский".
   72.0.3626.12172.0.3626.121
Это сообщение редактировалось 24.03.2019 в 05:00
DE Vyacheslav. #24.03.2019 10:45  @Vоеnniсh#24.03.2019 04:18
+
+2
-
edit
 

Vyacheslav.
viatcheslav_

аксакал
★☆
Vоеnniсh> Вячеслав, я готов опускаться в дебри этого бизнеса Только после того как мы согласуем отправные точки, в т.ч. ты в явном виде признаешь статистику ЦБ и наличие темы в принципе.

Че это за бред? Как можно рассматривать тему без понимания того, что происходит в реале? Военыч, я практик, а не теоретик. Мне недостаточно статистики, ибо ее можно интерпретировать по-разному. Или ты просто соскакиваешь?
   73.0.3683.7573.0.3683.75
RU Vоеnniсh #24.03.2019 12:17  @Vyacheslav.#24.03.2019 10:45
+
-1
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

Vyacheslav.> Че это за бред?
Это ты мне или регулятору ?:)

>Как можно рассматривать тему без понимания того, что происходит в реале?
Вот, что бы понимать "что происходит в реале" - надо определить эту самую реальность и средства оценки/измерения реальности. Потому, как измерять только твоим (или моим) субъективным мнением - это так себе идея.

>Военыч, я практик, а не теоретик.
Спасибо, я в курсе, мы это уже выяснили ранее.

>Мне недостаточно статистики, ибо ее можно интерпретировать по-разному.
Вот давай начнём со статистики и ТВОЕЙ её (статистики) интерпретации.
Оценим, так сказать "объём поля" этой самой не-банковской "обналички", прежде чем переходить к вопросу "ну и как эти (казалось бы) копейки влияют на экономику отдельного предприятия/отрасли/государства".

>Или ты просто соскакиваешь?
Это ты, Вячеслав, периодически соскакиваешь/уходишь из темы, когда тебя ловят на том, что цифры противоречат твоему "реалу".
   72.0.3626.12172.0.3626.121
DE Vyacheslav. #04.04.2019 20:11  @Vоеnniсh#24.03.2019 12:17
+
-
edit
 

Vyacheslav.
viatcheslav_

аксакал
★☆
Vоеnniсh> Это ты, Вячеслав, периодически соскакиваешь/уходишь из темы, когда тебя ловят на том, что цифры противоречат твоему "реалу".

Жаль, военыч, что ты не хочешь вникать в суть процессов.
Впрочем, вот такие вот новости:

Путин поручил разобраться с теневым бизнесом миллиардеров Илиева и Нисанова

- Читайте онлайн бизнес новости России в журнале Inc.Russia //  incrussia.ru
 
   72.0.3626.12172.0.3626.121
RU Vоеnniсh #01.05.2019 08:39  @Vyacheslav.#04.04.2019 20:11
+
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

Vyacheslav.> Жаль, военыч, что ты не хочешь вникать в суть процессов.
В очередной раз совет - достань из запасников зеркало, посмотри в него и повтори эти же самые слова.

Vyacheslav.> Впрочем, вот такие вот новости:
Это всё - очень далеко от "системной борьбы с раком в экономике/управления"
Точечные, выборочные, по своим причинам.
   74.0.3729.10874.0.3729.108
RU DustyFox #01.05.2019 08:42  @Vоеnniсh#01.05.2019 08:39
+
-
edit
 

DustyFox

аксакал
★★☆
Vоеnniсh> Это всё - очень далеко от "системной борьбы с раком в экономике/управления"
Vоеnniсh> Точечные, выборочные, по своим причинам.

Рак в экономике/управлении - это такие как вы, и коли ты здесь на форуме сидишь, а не на нарах, значит действительно системности в борьбе маловато!
   66.066.0
RU Vоеnniсh #01.05.2019 08:46  @DustyFox#01.05.2019 08:42
+
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

DustyFox> Рак в экономике/управлении - это такие как вы, и коли ты здесь на форуме сидишь, а не на нарах, значит действительно системности в борьбе маловато!
:)
Т.е. сказать, кроме жалкой попытки перейти на персоналии - нечего.
Как обычно. Ничего не меняется :)
   74.0.3729.10874.0.3729.108
RU ZaKos #01.05.2019 08:54  @Vоеnniсh#01.05.2019 08:39
+
-
edit
 

ZaKos

аксакал
★☆
Vоеnniсh> Это всё - очень далеко от "системной борьбы с раком в экономике/управления"
Vоеnniсh> Точечные, выборочные, по своим причинам.

А как должна выглядеть "системная борьба"? Причём мы же понимаем, что в процессе этой борьбы хуже стать не должно? Можно тезисно озвучить?
   74.0.3729.13174.0.3729.131
+
-
edit
 

Amoralez

аксакал

A.I.> 12 ярдов нашли, парочку он заныкал в другом месте,а где не говорит...и правильно делает
A.I.> даже в сизо живет он явно хорошо...следствие 2 года уже идет? и идет...идет

У него имеется один существенный недостаток - он слишком много знает. (Я не о приходе-расходе денег)
   74.0.3729.10874.0.3729.108
RU Vоеnniсh #01.05.2019 08:59  @ZaKos#01.05.2019 08:54
+
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

ZaKos> А как должна выглядеть "системная борьба"? Можно тезисно озвучить?
Один, маленький аспект. Чисто в виде примера.
Переход от формальной "сдачи/публикации деклараций" к тотальной проверки соответствия доходы-расходы/имущество соответствующих руководителей. По списку и "по сигналу".
При выявлении отклонений - обязательное расследование/дело, результатом которого или подробное (и публичное) объяснение "чьё и откуда гроши" или конфискация с посадкой и пожизненным запретом занимать любую гос./около-гос управленческую позицию.
Что бы не было, неизвестно откуда взявшихся, личных самолётов и гектарных дач на рублёвке.

ZaKos>Причём мы же понимаем, что в процессе этой борьбы хуже стать не должно?
Хуже кому?
   74.0.3729.10874.0.3729.108
Это сообщение редактировалось 01.05.2019 в 09:15
TH Vоеnniсh #29.10.2019 16:18  @Fakir#23.10.2019 23:19
+
-
edit
 

Vоеnniсh
Voennich

аксакал

Fakir> Ну чо, 12 лет?
12,6 но веселее другое

"Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", наказание смягчить", — огласил решение один из судей коллегии."
Всё сам, один, без помощников.
   77.0.3865.12077.0.3865.120
+
-1
-
edit
 

ReST
RST_37

аксакал
★★
☠☠

Экс-полковник Захарченко отказался от прозвища Вишенка из нового дела

Бывший офицер МВД Дмитрий Захарченко назвал нонсенсом обвинение во взятках от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров. По версии СК, ему завели счета в банке на имена Захар Хитрый и Вишенка. Захарченко назвал это оскорбительным //  www.rbc.ru
 
Бывший офицер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко отказался признавать вину в получении взяток от совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520» — и от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева. Соответствующее заявление он сделал в Пресненском суде Москвы, который 30 марта начал рассматривать его второе уголовное дело.

На скамье подсудимых вместе с Захарченко — экс-совладелец «1520» Валерий Маркелов, которого Forbes называл «королем госзаказа» (РЖД заключили с ним контракты на рекордные 218 млрд руб.), адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин. По делу объявлены в розыск еще несколько фигурантов: действующий совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, бывший владелец хоккейного «Спартака» и председатель правления Инкредбанка Герман Горбунцов, заместитель председателя правления того же банка Дмитрий Моторин.
 

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью Коммерсанту назвал способ борьбы с коррупцией. По его словам, прежде чем решать вопрос ... //  www.rbc.ru
 
   2121
BY wolff1975 #06.04.2021 09:55  @Vyacheslav.#23.03.2019 22:48
+
+1
-
edit
 

wolff1975

опытный

Vyacheslav.>Как ты себе представляешь отмывку денег через рестораны и рынки? При чем ты понимаешь, объемы мытья у нас а-ля гаргантюа. Я говорю не про то, что чеки не выбивают и экономят на налогах, а именно отмывку. Вот получил ты пару ярдов отката наличманом, твои действия.

Как ты безнадёжно засел в 90-х... Как раз для отмывки чеки выбивают на необходимые суммы (сколько надо, на столько и выбьют) и честно платят все налоги. На выходе получают абсолютно чистые деньги. Это и называется отмывка - процесс превращения криминальных денег в чистые
   50.050.0
RU Вымпел2011 #06.04.2021 10:05  @wolff1975#06.04.2021 09:55
+
+1
-
edit
 

Вымпел2011

опытный
★★
wolff1975> Это и называется отмывка - процесс превращения криминальных денег в чистые

Дополню. Это называется "покупка нала" - один из наиболее выгодных способов обналички. Рынки, крупные торговые сети, автосалоны (оформили покупку автомашины по безналу и тут же сдали её в салон за наличку. Естественно, не выезжая за ворота салона - чисто документально).
   89.0.4389.10589.0.4389.105
RU спокойный тип #06.04.2021 10:12  @Вымпел2011#06.04.2021 10:05
+
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
wolff1975>> Это и называется отмывка - процесс превращения криминальных денег в чистые
Вымпел2011> Дополню. Это называется "покупка нала" - один из наиболее выгодных способов обналички. Рынки, крупные торговые сети, автосалоны (оформили покупку автомашины по безналу и тут же сдали её в салон за наличку. Естественно, не выезжая за ворота салона - чисто документально).

ну если ты купишь по безналу и тут же сдашь за наличку то могут быть вопросы откуда взялся безнал...если у тебя есть "белый" безнал то зачем его отмывать?
это случай наоборот когда нужна наличка для оплаты черным налом а есть безнал.

а в случае с чемоданами кэша непонятного происхождения надо купить автомойку допустим или парикмахерскую (причём можно в кредит в банке и гасить мелкими платежами) и пробивать по чекам приход нала от частных лиц.

а лучше всего конечно просто купить себе банк если объём бабла позволяет, ну или какуюнить форекс биржу )))
   87.087.0
RU Вымпел2011 #06.04.2021 10:22  @спокойный тип#06.04.2021 10:12
+
+1
-
edit
 

Вымпел2011

опытный
★★
с.т.> ну если ты купишь по безналу и тут же сдашь за наличку то могут быть вопросы откуда взялся безнал...если у тебя есть "белый" безнал то зачем его отмывать?
Для этого и существуют различные "Рога и копыта", занимающиеся транзитом и обналом, оформленные на левых лиц. Там и концы в воду. А что до банков... Так потому-то их сейчас и давят)
   89.0.4389.10589.0.4389.105
BY wolff1975 #06.04.2021 10:22  @спокойный тип#06.04.2021 10:12
+
-
edit
 

wolff1975

опытный

с.т.> а лучше всего конечно просто купить себе банк если объём бабла позволяет, ну или какуюнить форекс биржу )))

Дополню: в последнее время с криптовалютами очень удобная ситуация получается для таких комбинаций
   50.050.0
RU спокойный тип #06.04.2021 11:05  @wolff1975#06.04.2021 10:22
+
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
с.т.>> а лучше всего конечно просто купить себе банк если объём бабла позволяет, ну или какуюнить форекс биржу )))
wolff1975> Дополню: в последнее время с криптовалютами очень удобная ситуация получается для таких комбинаций

криптовалюта сама по себе палево на уровне чёрного нала в данный момент. её хотят зажать как доллар при СССР )))
   87.087.0
BY wolff1975 #06.04.2021 21:19  @спокойный тип#06.04.2021 11:05
+
-
edit
 

wolff1975

опытный

с.т.> криптовалюта сама по себе палево на уровне чёрного нала в данный момент. её хотят зажать как доллар при СССР )))

В данный момент не зажали. И у меня есть клиент, который спекулирует криптовалютами + криптовалютная биржа + посредничество, причём всё только по-белому, платит все налоги, все сделки в открытую.
А насчёт "запретят" - может получиться как с казино: в России запретили, а у нас нет, поэтому половина машин у минских казино с московскими и питерскими номерами :)
   50.050.0
DE Fakir #06.04.2021 23:08  @спокойный тип#06.04.2021 10:12
+
-
edit
 

Fakir

BlueSkyDreamer
★★★★☆
с.т.> ну если ты купишь по безналу и тут же сдашь за наличку то могут быть вопросы откуда взялся безнал...если у тебя есть "белый" безнал то зачем его отмывать?

Например, когда он фирменный или вовсе государственный, а нал твой личный.

Чаще - когда нужен бесконтрольный нал для ... (подставить по выбору).

Один из вариантов такой отмывки - корпоративы новогодние, там завсегда чего-то дописывают в чек, а потом получают свой прОцент.
   51.051.0
RU спокойный тип #07.04.2021 08:42  @Fakir#06.04.2021 23:08
+
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
с.т.>> ну если ты купишь по безналу и тут же сдашь за наличку то могут быть вопросы откуда взялся безнал...если у тебя есть "белый" безнал то зачем его отмывать?
Fakir> Например, когда он фирменный или вовсе государственный, а нал твой личный.

ну это уже не отмыв, это иначе называется.

так как имущество приобретённое за корп или гос средства будет принадлежать не физику а юрику - с автомобилем это сложная схема. скорее какиенить доски "купят" и из них построят...забор например...

Fakir> Чаще - когда нужен бесконтрольный нал для ... (подставить по выбору).
Fakir> Один из вариантов такой отмывки - корпоративы новогодние, там завсегда чего-то дописывают в чек, а потом получают свой прОцент.

кстати тоже вариант.
   87.087.0

ZaKos

аксакал
★☆
Fakir> Один из вариантов такой отмывки - корпоративы новогодние, там завсегда чего-то дописывают в чек, а потом получают свой прОцент.

Это откат - воровство по мелочи.
   2121
Последние действия над темой
1 10 11 12 13 14 15 16

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru