Реклама Google — средство выживания форумов :)
Австрийские банки помогают российским коррупционерам
В октябре прошлого года представители итальянской ультраправой Лиги Севера отправились в Москву на тайную встречу с российскими агентами. Кремль был готов тайно финансировать популистскую, антиевропейскую партию. Но когда произошла утечка записей переговоров, последовавший политический скандал вызвал медленную дезинтеграцию оплота власти Лиги, кульминацией чего стал политический кризис в Италии.
Опубликованные записи переговоров также привлекли внимание общественности и к австрийскому Bank Winter, услуги которого для незаконного вывода средств из России предложил юрист Лиги. Несмотря на то, что планировавшаяся Кремлем и Лигой схема вывода капитала так и не была воплощена в жизнь, сама возможность участия в отмывании денег австрийского банка не вызывает удивления.
Так, в судебном иске против Bank Winter, поданном в Вене в феврале 2017 года, банк обвиняется в помощи в отмывании 175 млн. долл. в интересах бывшего руководства российского банка "Траст" путем перевода средств через сложный лабиринт офшоров. В 2014 году Центробанк спас "Траст" от банкротства, выделив на эти цели сумму эквивалентную 2 млрд. евро. Эта история проливает свет как на ключевую роль европейских банков в бесперебойной работе российской банковской системы, так и на то, как зачастую европейские финансовые организации используются в отмывании денег.
Оказалось, Bank Winter пренебрег практикой KYC ("знай своего клиента"), не проводил должной проверки и не обладал всей необходимой документацией. Теперь вся финансовая система Австрии находится под пристальным вниманием. Так, согласно последним проверкам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в стране были найдены "фундаментальные" недостатки в применении финансовых правил по семи из 11 критериям. По словам экспертов, в то время как люди зачастую обсуждают помощь прибалтийских банков в отмывании российских денег, их роль не идет ни в какое сравнение с тщательно продуманными транзакциями через Австрию.
История Bank Winter начинается в 1892 году, когда Альфред Уинтер, преуспевающий еврейский торговец в поздней имперской Вене, подался в финансы. Банк процветал в начале XX века, однако в 1938 году, после Аншлюса, Bank Winter в одночасье стал арийским с приходом нацистов. В послевоенное время банк возглавил Симон Московиц, который в 50-е и 60-е годы использовал Bank Winter для помощи странам Варшавского договора продавать товары на рынках Западной Европы в обход санкций. Подобная практика не всегда находила одобрение среди других европейских правительств, и Вена все чаще рассматривалась последними как финансовая черная дыра, используемая Советским Союзом для укрепления своих финансов.
С концом Холодной войны в 1991 году и смертью Московица-старшего Bank Winter стал выступать поручителем для более крупных банков, существенно снижая размер требуемого законом буферного капитала. В 2011 году агента Bank Winter Бен Уорсли нанимается владельцами российского банка "Траст" - Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. Через свою рекрутинговую фирму Central Search Уорсли работает в роли проводника между западным и российским бизнесом и владеец сетью из более 200 офшорных компаний, действующих в интересах владельцев "Траста".
В сентябре 2011 года "Траст" размещает российские гособлигации на сумму 175 млн. долл. в Bank Winter. Последний, в свою очередь, переводит ценные бумаги в качестве кредита зарегистрированной на Кипре фирме Black Coast. Фирма должна была инвестировать средства в черноморский курорт Project Stivilon. На деле же ничего этого сделано не было, о чем говорят фотографии, сделанные в 2014 году - заросшие сорняками участки и незавершенные конструкции из шлакобетонных блоков. Вместо этого 175 млн. долл. в течение нескольких часов были переведены на счет некой TIBI. Оттуда деньги вновь были переведены и использованы на оплату кредита люксембургского East-West United Bank стоимостью 118 млн. долл.. На что использовался этот кредит, остается загадкой.
Сам Бен Уорсли получил иммунитет от судебного преследования, предоставив всю переписку и информацию по переговорам с бывшими владельцами "Траста".
Еще один крупный австрийский банк, Bank Meinl (ныне известен как Anglo-Austrian Bank), в 2016 году обвинялся украинской полицией в помощи в отмывании 2 млрд. евро. Кроме того, согласно жалобе известного критика Кремля Билла Браудера, российские преступники перевели через австрийскую банковскую систему 1 млрд. долл. "грязных денег". Ключевую роль тут сыграли небезызвестный Danske Bank и крупнейший банк Австрии Raiffeisen Bank, обработавший свыше 670 млн. долл. из той суммы.