Криптовалюты, криптобиржи и т.п.

По слухам, основателя таки обвиняют по целой серии статей о мошенничестве. И у него была группа в какой-то соцсети под названием "Мошенничество путём перевода денег" (мой корявый перевод).

Шалом, дорогие любители рискованных инвестиций. Мы недавно уже писали о крахе 3-й по размерам криптобиржи FTX. Тогда я сомневался, что основателям биржи что-то будет, но в процессе банкротства выяснилось очень много интересного. Слухи о том, что руководители биржи тайком выводили средства клиентов со счетов и тратили их на себя, подтвердились. Один лишь основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид, как считают следователи, вывел 1 миллиард долларов (!) и потратил его на скупку недвижимости на Багамах, где была зарегистрирована криптобиржа и обитали многие её руководители. Общие потери от краха биржи оценивают в не менее 10 миллиардов долларов, и какая их часть точно была украдена, а не потеряна в ходе падения биржи, — пока неясно. Зато ясно, что само падение было запрограммировано, так как у биржи была нехилая дыра в бюджете, а сама она больше напоминала уже пирамиду, и стоило лишь просесть рынку, как всё покатилось под откос. Тот факт, что один из основных игроков крипторынка долгое время был на самом деле скам-проектом, открытие не из приятных.

Поэтому власти США потребовали у Багам выдать им Фрида. Правда есть интересный нюанс — FTX активно вкладывало деньги в избирательные кампании различных американских политиков, в том числе и Байдена. Как себя поведут эти политики — пока большой и очень интересный вопрос. Зато не вызывает вопросов позиция американских финансовых властей: они таки решили навести порядок на крипторынке, так как при его колоссальных размерах он всё больше имеет признаков пузыря, который, лопнув, может похоронить очень многих. Но это наведение порядка означает и вывод крипты из тени, где она всё это время обитала.

Сейчас прокуратура США совместно с SEC рассматривает возможность предъявить обвинения в отмывании денег и помощи в обходе санкций руководству второй по размерам криптобиржи Binance. Чтобы вы понимали разницу в масштабах — на Binance ежедневно торгует в 15 раз больше людей, чем на пике в FTX, а общий размер торговли в сутки достигает 75 миллиардов долларов. По данным Reuters через криптобиржу были за 5 лет отмыты более 2 млрд. долларов.

Начало расследования позволит властям США получить основания для доступа к отчётам криптобиржи, расположенной на ещё одном островном офшоре — Кайманах. Представители биржи всеми силами пытаются сделать вид, что все обвинения беспочвенны и не надо никого ни к чему привлекать. Например, они ссылаются на проведённый недавно аудит, который якобы не выявил никаких нарушений. Правда, итоговый 5-старничный отчёт не содержит вообще никакой конкретики и ничего не доказывает. Кроме того, пресса начала активно задавать неудобные вопросы про балансы и резервы, и тут-то Binance как-то начало плохеть.

Пользователи стали активно выводить крипту с биржи. И по странному стечению обстоятельств именно в этот момент биржа временно заморозила все операции со стейблкоином USDC, через который происходил обмен крипты на фиат. Прикол в том, что при этом под заморозку попали и многие обмены крипты наф USDC. Глава биржи объяснил это тем, что любые операции со стейблкоином требуют обязательного промежуточного обмена на доллары через банки, а ночью банки не работают. Правда, раньше это не мешало. Ясное дело, что такие объяснения никого не успокоили, а даже наоборот. За сутки с биржи вывели от 1 до 4 млрд. долларов.

Крах FTX начинался похожим образом, и сейчас никто не даст гарантии, что Binance не может пасть. На рынке крипты никто не будет спасать биржу, даже если она too big to fail. А чем больше сейчас будет хаоса с криптой, тем больше шансов, что власти США решат взять этот рынок под свой плотный контроль.

 

В последнее время крипторынки лихорадит нещадно. Обвал битка до цен двухлетней давности лишь вершина айсберга из застарелых проблем, переоценки рынки, его перегретости и насыщенности скамом. А теперь вот в мгновение ока обрушилась одна из большой тройки криптобирж - FTX.

Падение биржи было действительно реактивным. Началось всё 6 ноября, когда CEO Binance начал буквально кричать в соцсетях, что планирует продать 30 миллионов токенов FTT - собственной криптовалюты FTX. Вслед за ним и другие инвесторы начали продавать токен -> из-за чего его стоимость упала -> у FTT начались проблемы с ликвидностью -> биржа пошла на дно. В СМИ начали рассказывать, что это была то ли намеренная атака со стороны Binance, то ли попытка враждебного поглощения. На первый взгляд классическая история. Но проблема в том, что эта история звучит уж слишком просто.

Поверить, что третью по величине криптобиржу в одночасье обрушила атака конкурента довольно сложно. Простите, но миллиардерами так просто не становятся. И есть мнение, что ситуация немного сложнее, чем просто «стечение обстоятельств» и неудавшееся «враждебное поглощение».

Возможно, что все произошедшее — не более чем умышленное, грамотное и виртуозно исполненное мошенничество, или проще говоря скам. В период, предшествующий краху криптобиржи, был зафиксирован очень высокий рост объема торгов на ней, что косвенно свидетельствует о раздувание её цены. На пике торгов на бирже крутилось около 3 миллиардов токенов на сумму около $240 млрд, и крайне интересный вопрос, сколько на этом заработала сама FTX. На фоне этого истории про «исчезнувшие» по невыявленным обстоятельствам $10 млрд клиентов даже не очень удивляют. Есть версия, что часть из этих денег были влиты карманный хедж-фонд Alameda Research, принадлежавший владельцу криптобиржи, для спасения его от банкротства . Но почему у хедж-фонда возникли такие большие проблемы тоже интересный вопрос.

Даже если история с FTX всё же не афера века в мире крипты, а просто крайне неудачная попытка заработать, то всё равно случай крайне примечательный. В случае обвала столь крупного игрока на финрынке в реальном мире, скорее всего сейчас уже носом рыли бы куча агентов SEC, а также ЦБ других стран, чьи граждане пострадали. Но крипта есть крипта - если формально создатели криптобиржи не сделали ничего явно незаконного, то схватить их за жопы скорее всего не выйдет.

 

Разбирательство вокруг падения третьей по размерам криптобиржи - FTX продолжаются.
Ещё пару недель назад была обнародована информация, что основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид буквально украл миллиард(!) долларов вложений криптоинвесторов и потратил на недвижку и развлечения. Сам Бэнкман-Фрид всё отрицает, заявляя, что им просто не повезло. Когда на неделе его отпускали под залог в 250 миллионов долларов, то выяснилось, что на счётах у него не более 100к долларов, а остальная сумма покрыта недвижимостью родителей, которая по мнению журналистов не стоит и десятой части суммы. Так что линия защиты, что мальчик очень бедный, видите " у него только один парадный китель и трубка", сейчас вовсю раскручивается юристами Фрида.

А вот его бывшая подельница Кэролайн Эллисон, возглавлявшая дочерний для FTX хедж-фонд Alameda Research, выполнявший консалтинговые услуги по крипте, на допросе сдала своего бывшего шефа. Как выяснилось по его личному приказу она подделывала отчётность о количестве денег выведенных с биржи в форме кредитов. Сам Бэнкман-Фрид, заявляет, что не участвовал в работе Аламеды и ничего не приказывал.

Но кроме Эллисон ещё один из руководителей Аламеды Гэри Ван дал схожие показания. Так что линия защиты Бэнкмана-Фрида скорее всего потерпит крах. Сейчас самое интересное - это станут ли достоянием общественности внутренняя кухня биржи. Потому что, если верить, заявлениям Вана, он в ручном режиме вносил поправки в алгоритмы биржи, обеспечивавшие нечестное преимущество Аламеде при торговле.

 

Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост, объявил о создании компании World Liberty Financial, специализирующейся на цифровых активах. Компания планирует выпустить собственную криптовалюту. Некоторые эксперты считают, что эта деятельность может привести к конфликту интересов, если Трамп вновь займет президентский пост.

Подробностей о новой децентрализованной финансовой платформе (DeFi) пока не так много, но, как сообщил сын политика, компания будет оказывать помощь людям, которые не могут получить финансирование от традиционных банков — сложившаяся банковская система характеризуется как предвзятая и политизированная. World Liberty Financial станет своего рода криптобанковской платформой, где широкой публике будет предложено брать и давать в долг криптовалюту, а также инвестировать в неё. «Мы принимаем будущее с криптовалютой и оставляем медленные и устаревшие большие банки позади», — сказал Дональд Трамп.

Вместе с платформой будет выпущен сопутствующий токен WLFI, заявили основатели. Основатель проекта Зак Фолкман раскрыл структуру капитала новой криптовалюты: 20 % токенов выделяется команде основателей, включая Трампов, 17 % токенов зарезервированы для вознаграждений пользователей, а оставшиеся 63 % монет будут доступны для покупки. Однако источники сообщают, что купить токены смогут только аккредитованные инвесторы в соответствии с законодательством США.

 

Для понимания как работают против России НАТОвские спецслужбы, обратите внимание на заявление основателя криптобиржи Garantex Сергея Менделеева.

Он заявил, что против российского криптобизнеса проведена идеологическая диверсия, в ведущих мировых провайдерах проверки "чистоты криптовалюты" были размечены как stolen coins (украденные деньги), десятки крупных кошельков, имеющих отношение к московскому рынку.

Разметка появилась "из ниоткуда", а сами инциденты отсутствуют. Это привело к массовой блокировке аккаунтов обычных пользователей на мировых биржах.

Именно так работает АНБ, проводя кибератаки на российский сегмент интернета, пользуясь тем, что руководители главных крипто-проектов находятся в США как заложники и вынуждены американским спецслужбам давать доступ к своей программной инфраструктуре.

Цель такой атаки проста - заблокировать обход антироссийских санкций через криптовалюту.

---

Крупные западные системы пометили российские теневые счета как "украденные деньги" и система приняла это - счета заблокированы, всё по правилам битка.

Это привет всем фанатам биткоина которые любили рассказывать что её нельзя заблокировать. Смогли заблокировать эти счета - так-же могут по спискам забанить и все Российские. Не делают потому что им это ещё выгодно.

Не совсем сюда...

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил в сообщении на сайте Truth Social, что Соединенные Штаты «задержали и вывезли из страны» свергнутого лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Уже 5 января они представли перед судом. Оба заявили о своей невиновности в федеральном суде Манхэттена. Арест и экстрадиция венесуэльского лидера вызвали не только геополитический шок.

В то время как геополитическая драма доминировала в заголовках новостей, криптовалютные рынки быстро переключились на другую тему — предполагаемые биткоины, принадлежащие Венесуэле.

Запасы биткоинов в Венесуэле могут соперничать с MicroStrategy
После ареста Мадуро в криптосообществах и многочисленных новостных сообщениях быстро распространились предположения о том, что Венесуэла может контролировать «теневой» резерв биткоинов .

По данным WION, резервы оцениваются примерно в 65 миллиардов долларов, в то время как CoinDesk , ссылаясь на онлайн-обсуждения, сообщает об оценках в районе 60 миллиардов долларов.

Если это подтвердится, то активы страны сравняются с активами компании Майкла Сэйлора Strategy (NASDAQ: MSTR), которая в настоящее время владеет BTC на сумму более 62 миллиардов долларов.

Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, расширила свой биткоин-резерв, добавив 1287 BTC в период с 1 по 4 января. В настоящее время общий объем активов составляет 673 783 BTC.

В открытых блокчейн-сетях нет данных, подтверждающих существование венесуэльского резерва. Издание TheStreet Roundtable не смогло независимо проверить эту информацию.

Однако давнее использование Венесуэлой криптовалют для обхода санкций подтвердило предположение о том, что значительные объемы криптовалютных активов могут существовать вне поля зрения общественности.

Как криптовалюта стала частью Венесуэлы
В течение многих лет Венесуэла полагалась на криптовалюты не как на спекулятивный класс активов, а как на обходной путь для преодоления системного экономического коллапса. Гиперинфляция, контроль за движением капитала и международные санкции подорвали банковскую систему страны, вынудив как граждан, так и учреждения искать альтернативы.

В 2018 году Мадуро попытался формализовать этот сдвиг, запустив «петро» — государственную криптовалюту, якобы обеспеченную запасами нефти и полезных ископаемых. Инициатива была призвана обойти санкции США и привлечь иностранное финансирование, но не получила широкого распространения и впоследствии была отменена.

По мере дальнейшего сужения доступа к традиционным финансовым инструментам, стейблкоины все чаще заполняли этот пробел. Токены, привязанные к доллару, стали де-факто заменой наличным деньгам. Это позволило осуществлять повседневную торговлю, денежные переводы и сбережения в экономике, где местная валюта утратила доверие.

«Можно с уверенностью сказать, что многолетние санкции и потеря корреспондентских банковских отношений подтолкнули как государство, так и экономику в целом к ​​альтернативным путям развития», — говорит Ари Редборд, руководитель глобального направления политики в TRM Labs, в интервью Decrypt.

Венесуэльская оппозиция видит биткойн как одну из форм сопротивления
Лидер оппозиции в сране Мария Корина Мачадо видит в биткойне гуманитарный инструмент и форму экономического сопротивления.

В самый разгар гиперинфляции в Венесуэле Мачадо утверждала, что биткойн позволил гражданам сохранить свои сбережения, обойти установленные государством обменные курсы и профинансировать побег от репрессий.

В интервью 2024 года она заявила, что биткойн превратился «из гуманитарного инструмента в жизненно важное средство сопротивления».

Арест Мадуро подогрел слухи о том, что любые обнаруженные биткоины могут быть конфискованы властями США. Вместо того чтобы ликвидировать активы, некоторые участники рынка считают, что монеты могут быть включены в будущий стратегический резерв биткоинов США.

«Перспектива включения конфискованных биткоинов США в собственный стратегический резерв снижает вероятность принудительной продажи и подчеркивает растущую стратегическую важность биткоина в условиях конкуренции между странами за его накопление», — говорится в аналитической записке QCP Capital, опубликованной в понедельник.

В то время как президент США Дональд Трамп планирует управлять Венесуэлой «коллективными» усилиями, вскоре у него может появиться доступ и к «теневым резервам».

---

США планируют конфисковать криптовалютные резервы Венесуэлы

Речь идет о скрытом хранилище с 600 тысячами биткоинов на 60 миллиардов долларов. Эти средства были получены от продажи нефти, золота и USDT в обход санкций.