О мошенничестве

О "волонтере"(тм)-монтян и о том, как из воздуха рождаются квартиры-машины при нуле официальных доходов

1. Татьяна Николаевна Монтян

11 декабря 2024 : Приобретение однокомнатной квартиры (41 м²) в ЖК «LIFE-Варшавская» (1-й Котляковский пер., Москва). Стоимость: от 20 млн руб.

21 апреля 2025 : Покупка парковочного места (13 м²) в том же ЖК. Средняя цена: ~5 млн руб.

По словам Т. Монтян: не имеет внутреннего паспорта Украины, не трудоустроена в РФ, не платит налоги, декларирует перевод всех средств «на фронт и бабушек».

Ключевые вопросы :

Где отчетность по расходованию собранных средств?

Какова источник финансирования покупок на сумму свыше 25 млн руб.?

Соответствует ли деятельность лица принципам благотворительности при наличии недекларируемого дохода?

2. Андрей Лысенко и фонд «Быть добру»

Андрей Лысенко (учредитель фонда):

02.08.2022 : Квартира (112,6 м²) в ЖК «Тихий Дон» (Москва). Стоимость: ~15 млн руб.

14.09.2022 : Парковочное место (13,3 м²).

13.09.2022 : Toyota Land Cruiser Prado 150 (~6 млн руб.).

Владислав Лысенко (сын, директор фонда):

20.07.2022 : Квартира (45,9 м²) + парковка.

13.03.2023 : Квартира (119,1 м²) + парковка.

Автомобили : VW Tayron (2024, >6 млн руб.), VW Tiguan (2022, >3 млн руб.), УАЗ Патриот (2023).

Официальная зарплата: 55 тыс. руб./мес.

Ключевые вопросы :

Где отчетность по расходованию собранных средств?

Как объяснить приобретение недвижимости и авто на сумму свыше 40 млн руб. при низком доходе и отсутствии отчетности фонда?

Соответствует ли регистрация фонда в апартаментах ЖК «Тихий Дон» нормативным требованиям?

Примечание :
Информация о сделках доступна в открытых источниках (реестры недвижимости, базы ГИБДД). Запросы о деталях в чатах, связанных с указанными лицами, игнорируются или блокируются.

История вопроса
22 мая в ТГ канале ТалипоV Online Z появилось сообщение: Telegram: View @talipovonlineV
Текст сообщения:

Андрей Лысенко - учредитель "благотворительного фонда Андрея Лысенко "Быть добру"

За время СВО стал счастливым обладателем квартиры в элитном ЖК "Тихий Дон"

- 02.08.2022 квартира площадью 112.6 кв. м

- 14.09.2022 парковочное место площадью 13.3 кв.м

Судя по сайтам по продаже недвижимость квартира стоит в районе 15 млн, плюс парковочное место

Под парковочное место 13.09.2022 года был приобретён новый внедорожник "Toyota land cruiser Prado 150" стоимость на тот момент больше 6 млн

Директором фонда является его сын Владислав, который за время СВО стал счастливым обладателем квартир в этом же комплексе:

- 20.07.2022 квартира площадью 45.9 кв.м

- 14.09.2022 парковочное место площадью 13.3 кв.м

- 13.03.2023 квартира площадью 119.1 кв.м

- 15.03.2023 парковочное место площадью 13.3 кв.м

Тут цену можно предложить в 25+млн

Также были куплены автомобили:

- 26.01.2024 с салона VW Tayron

- 07.10.2022 VW Tiguan

- 28.03.2023 УАЗ Патриот

Стоимость нового Tayron на тот момент более 6 млн, Tiguan б/у более 3 млн, УАЗ даже не считаем

Кстати на Tayron с другой машины повешены номера 777, куплены или просто так совпало?

Владислав молодое дарование, работает только в фонде папы и получает зарплату в размере 55 тысяч рублей.

То есть не имея никакого другого дохода, занимаясь только благотворительностью с начала СВО, получая зарплату в фонде на который переводят пенсионерки со всей России можно это всё купить и самое главное содержать и платить налоги? Вы в этом верите?


Чуть позже добавили информацию:

Nina VATT ??

Кстати, фонд Лысенко зарегистрирован, как раз в апартаментах ЖК «Тихий Дон». Это общедоступная информация, к слову. И да , это тот же ЖК, который указан в посте у Александра Талипова. Совпадение ?? //  t.me

 

Кстати, фонд Лысенко зарегистрирован, как раз в апартаментах ЖК «Тихий Дон».

Это общедоступная информация, к слову.

И да , это тот же ЖК, который указан в посте у Александра Талипова.

Так же Талипов опубликовал у себя сообщение о "соратнице" Лысенко по волонтёрской работе Татьяне Монтян:

11 декабря 2024 года счастливым обладатели однокомнатной квартиры в элитном ЖК "LIFE-Варшавская" на 1-м Котляковском переулке стала новоиспечённая гражданка России Татьяна Николаевна Монтян.

Согласитесь, неплохой такой подарочек себе на Новый год в виде 41 кв.м "щастя“?

По предварительным данным с сайта агентств недвижимости цена на такие квартиры в этом комплексе стартует от 20 млн рублей и выше.

Но счастье Татьяны Николаевны не было полным, если бы её машину на белорусских номерах не было бы куда ставить. Поэтому после отдыха в Египте 21 апреля 2025 года пани Тетяна покупает парковочное место на паркинге своего ЖК площадью 13 кв.м

Цена парковочного места в этом ЖК в среднем стоит около 5 млн рублей.

Таким образом Тетяны Мыколаивна стала зажиточной москвичкой с недвижимостью, парковкой и машиной.

 

От нигерийских нефтяных магнатов давно уж не было писем. Я даже заскучавши.
Но тут мне написали, и не кто-нибудь, а сам Уоррен Баффет!
Правда, почему-то по белорусски

"Я Уорэн Э. Бафет, амерыканскі бізнес-магнат, інвестар і філантроп.

Я самы паспяховы інвестар у свеце і генеральны дырэктар Berkshire Hathaway. Я цвёрда веру ў тое, што трэба даваць, пакуль вы жывяце. Вы павінны выкарыстоўваць сваё багацце, каб дапамагаць людзям, і я вырашыў раздаць {1 500 000,00 долараў ЗША} адзін мільён пяцьсот тысяч долараў ЗША выпадкова абраным людзям па ўсім свеце. Калі вы атрымаеце гэты ліст, лічыце сябе шчасліўчыкам.

Калі ласка, дашліце свой адказ, каб я мог даць вам больш падрабязную інфармацыю пра гэтае ахвяраванне."

Чёрт. Неужто мне попёрло? Баффет-то, поди, не мошенник какой?

Днепр на проводе
Документальный фильм про коллцентры мошенников.
Подростки на хайпе, с мотивацией, богатые, но дорога из коллцентров наружу - только через ТЦК.

Интересно, как скачать?

---

...

Но биодроны разные бывают по возрасту, у нас все чаще подростки встречаются. Их знакомят с некими девушками в интернете, потом геолокацию выманивают, а потом обещают по этой геолокации удар дроном нанести, а потом лжесотрудники ФСБ обвиняют их в работе на украинские спецслужбы. У нас все биодроны на сто процентов были уверены, что взаимодействовали именно с российскими правоохранительными органами и совершали преступления в наших интересах, а не в украинских.

Да, есть немало россиян, которые за украинские деньги поджигают релейные шкафы, вышки сотовой связи и даже вертолеты, но они знают, что совершают преступление, и обычно догадываются, в чьих интересах. А биодроны уверены, что помогают нашим органам и никаких преступлений не совершают.

Например, один студент поджег дверь общественной приемной ФСБ на Лубянке. Его убедили от имени ФСБ, что надо принять участие в учениях по антитеррористической защищенности. Часа три потом настоящие сотрудники его в этом разубеждали. Некоторые люди только в зале суда приходили в себя, когда им меру пресечения избирали. Им, естественно, говорили, что да, вас будут ловить вроде как наши, но вы придерживайтесь легенды. Мы вас возьмем в кадровый резерв ФСБ, вы уже считаетесь нашим сотрудником, нам любые люди нужны.

Мошенники очень убедительны, тем более что обработка может месяцами идти, хотя обычно все быстрее, конечно, происходит. Они поочередно это делают. Людей запугивают последствиями: если не будете нам помогать, за измену родине привлечем. Почти всегда биодронов шантажируют тем, что так или иначе их деньги ушли на Украину.

Была экспертиза, когда жертве говорили: по нашим оперативным данным, с вашего счета деньги уходят на Украину. Мы догадываемся, кто это делает, кого вы сами подозреваете, давайте в оперативную игру включимся, и тут же — подписка о неразглашении. Если родным и близким расскажете, мы вас посадим.

...

— Есть биодроны, которых используют для покушения на убийство?

— Да, у нас пятерых пенсионерок задержали в этом году. Они готовили покушение на сотрудников Минобороны. Некоторым просто курьеры передавали пакет, давали локацию, куда этот пакет надо отнести, к машине, например, офицера или подождать его у подъезда, ему этот пакет передать.

— Как человек соглашается перейти черту? Одно дело — поджечь дверь, а совсем другое — совершить убийство?

— А они не предлагают бабушке купить нож и убить офицера. Она не знает, что лежит в пакете или в банке с медом. Думает, что это, например, подарок ему от внучки. Насчет военкоматов они говорят, что злоумышленники удивительным образом засели конкретно в этом военкомате, вот не поверите. А это объект Минобороны, мы, сотрудники ФСБ, туда вломиться так просто не можем, поэтому надо имитировать поджог, они в панике повыбегают, и тут мы их и повяжем.

...

— Раньше говорили, что жертвами мошенников становятся эмоционально нестабильные, одинокие люди. Но в последнее время речь идет об образованных, интеллектуальных гражданах, людях со связями, с какой-то даже силовой подготовкой. Почему эти люди становятся жертвами таких простых манипуляций?

— На них эти подходы так же действуют. Крупные бизнесмены, например, хорошо ловятся на дипфейки. Когда к тебе приходит сообщение, что мэр Москвы хочет с тобой по видео поговорить. Переходишь по ссылке, а там действительно сидит в кабинете, который зачастую тебе известен, в котором ты бывал, настоящий на вид мэр Москвы, интересуется твоим здоровьем, спрашивает, как собачка Жучка. Просто к этому моменту на тебя уже собрали необходимое досье.

И говорит: ну знаете, Петр Абрамович, у нас вот информация прошла, что ФСБ вами интересуется. Бизнес ваш под угрозой. Но у нас есть там свой человек. Давайте он вам поможет. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сохранился и впредь на наш город работал. И даже очень серьезные люди покупаются. Человек отдает по полмиллиарда рублей, у нас в этом году было два таких случая. Он же как-то заработал эти деньги. Или даже украл — ну, чтобы украсть полмиллиарда рублей, надо быть человеком как бы незаурядным.

...

Вот я на своем телеграм-канале, «Первом деструктологическом», на днях выложил топ пострадавших. Лариса Долина на третьем месте, там 317 миллионов, а так есть еще потери в 450, 420 миллионов. По 200, по 180 случаи. Грубо говоря, потери в несколько миллионов — это даже несерьезно. У нас в год больше 300 миллиардов уходит преступникам только по официальным данным. То есть это когда суммируют ущерб по заявлениям потерпевших. А ведь многие пострадавшие и не рассказывают об этом, дабы не объяснять, откуда эти миллиарды у них взялись.

Теоретически люди, которые эти деньги передали, могут за финансирование терроризма быть привлечены. Эти деньги-то ушли не просто мошенникам. Из этих средств до 40 процентов перечисляется ВСУ. Это у них обязательно. На эти деньги покупают дроны и убивают наших солдат. То есть это совершенно без шуток финансирование терроризма.

— А пока не наблюдается выхода этих практик за пределы России?

— Это массово по всему миру наблюдается. Даже фильмы снимают кассовые. Вот с Джейсоном Стэтхемом фильм «Пчеловод» как раз про американские колл-центры, которые, судя по всему, там и появились. А лучший фильм — «Грязные миллионы», южные корейцы снимали, который как раз изнутри работу колл-центров показывает.

Больше пострадавших за пределами нашей страны. Хотя у нас, по некоторым данным, до 12 процентов населения так или иначе пострадало от такого рода преступлений, в основном, конечно, не на самые крупные суммы. Но вот заявлений у нас раньше подавалось полторы тысячи в день, а в некоторых регионах это более половины всех преступлений. И тенденция такая, что это уже самый распространенный вид преступности.

— Почему, несмотря на то что об этих практиках все говорят, они всем известны, эти преступления продолжают множиться?

— Девяносто пять процентов жертв мошеннических действий знали о наличии такой проблемы. То есть МВД и другие структуры свои задачи, в общем-то, выполнили, людей проинформировали, соцрекламу сняли, картонных полицейских у банкоматов поставили, листовки расклеили. Периодически сообщения соответствующие на ученых советах и родительских собраниях делают. Помогает это слабо. У нас в этом году чуть меньше ожидается пострадавших, чем в прошлом, процентов на пять, что ли. Но при этом суммы в целом увеличились. То есть пострадавших меньше, а финансовый урон больше.

По идее, конечно, должно уменьшаться число жертв, поскольку не может человек дважды по полмиллиарда отдать. У него просто больше денег нет, и квартиры у него нет. Но тем не менее мы наблюдаем, что пока не иссякает эта целевая аудитория.


...

— Почему?

— Потому что у них есть неограниченное число возможностей подобрать к человеку ключик. Это пароль ты три раза неправильно ввел, и тебя блокируют. А тут тебе десятками раз можно звонить, писать. А ну как мы тебя на этом зацепим? Не поверил ты про службу безопасности Сбербанка? Хорошо. А ну как ты поверишь про ключи новые на домофон? И про ключи не поверил? А вдруг «флюорография» сработает? А вот тут выясняется, что на «флюорографию» ты купился и сообщил цифры, чтобы «записаться» на процедуру.

— Хорошо, ты опять купился, но первая реакция теперь-то должна быть связана с походом в полицию?

— Люди этот шаг не делают. Потому что им звонят от имени ФСБ и говорят: «Не надо к нам идти, мы уже сами вам позвонили».

—То есть это недоверие к системе?

— Почему? Наоборот, доверие. Особенно когда «система» сообщает: мы вам, собственно, оказываем уважение, вас никуда не зовем, мы вам поможем. Мы верим, что вы не хотели никого финансировать, но, понимаете, такой закон. Из Центробанка звонят, из Следственного комитета России, из Росфинмониторинга.

Многоэтапная обработка
— Вы все так логически раскладываете, но остается ощущение, что есть где-то тайный ключик, который мошенники в головах у жертв прокручивают.

— У них же огромный опыт. Если ты людей дуришь годами, у тебя жертв сотни. Мошенник обычный технически сотни жертв не обработает. А тут люди сидят на зарплате целыми днями, звонят, звонят и разные подходы используют. А ну как мы сюда ключик подберем, а ну как сюда, а ну как человек нам сам что-нибудь расскажет.

— То есть играет роль такая массированная обработка миллионов потенциальных жертв с перебором вариантов.

— У нас почти все население охвачено этими звонками и эсэмэсками, 95 процентов, по нашим подсчетам. От семи до ста лет. Если у тебя есть телефон, ты уже находишься в зоне риска, даже если ты ребенок.

— Ну хорошо, вы наверняка разрабатываете какие-то рекомендации по поводу того, как это остановить. Есть какой-то рецепт?

— Рекомендации очень плохо работают. И социальная реклама, и профилактика работают плохо. Единственное, что работает, — просто техническое глушение звонков и эсэмэсок. Антифрод-систему запустили, и снизилось у нас число звонков сильно, с 20 где-то до шести миллионов в день. Антифрод – это антимошенническая система, когда операторы мобильной связи своими методами определяют, что звонок подменен.

...

— А как это происходит?

— Они звонят с украинских номеров на симбоксы сначала. Это специальные приборы, куда загружаются сотни сим-карт, и через эти приборы звонок переадресуется и исходит уже с российского номера, причем даже местного. Вот почему у нас в этом году ограничения на продажу сим-карт ввели, когда выяснили, что несколько человек сотнями тысяч их покупали.

Но глушение подмененных звонков не снимает проблемы так называемой схемы «Ректорат», когда тебе пишут в «Телеграме», в WhatsApp* или в VK от имени начальника. Потом тебе через мессенджер звонят. И начинается та самая разводка.

Но значительная часть обзвона все-таки идет через симбоксы. То есть если обзвон по площадям, грубо говоря, не зная, кто ты, тебе предлагают записаться на флюорографию, а дальше там уже скажешь свой СНИЛС.

А во втором случае, как с Долиной, например, они знают, кто ты, у них есть твоя трудовая, они тебе могут написать от имени начальника сначала, которого ты знаешь, ну понятно, что это будет подмененный номер, тебе начальник скажет, что у нас проверка идет, со всей серьезностью отнеситесь, дело нешуточное, будет звонить такой-то сотрудник. Это двухэтапная схема, когда тебе звонит человек уже с рекомендацией, а не просто с улицы. Или в некоторых случаях ты сам перезваниваешь. Имитируют взлом «Госуслуг», присылают тебе имейл: мол, это вы там входили из Оренбурга на «Госуслугах», а если не вы, то позвоните по этому номеру. И вот на этом номере тебя расспросит некто, и ты сам в итоге расскажешь все. И опять начнется схема с ФСБ, с Росфинмониторингом, с переводом денег на Украину. Так это работает.

— То есть это многоэтапная обработка жертвы с привлечением большого количества разных людей, и ты как бы интуитивно понимаешь, что если один еще мог быть мошенником, то такое количество людей одновременно мошенниками быть не могут. А это не так.

Это только социальная инженерия? Многие вспоминают, как работают цыгане, применяют элементы простейшего гипноза. Но всего этого нет в дистанционном мошенничестве?

— Нет, это обычная социальная инженерия. Конечно, гипноза тут нет, это просто доведенная до совершенства схема, которая применялась и цыганками. Там тоже было запугивание, когда толпой окружали, не давали тебе внимание сконцентрировать.

И это запугивание обычно сочетается с какими-то положительными эмоциями, что вот мы спасем твои деньги, отправим на безопасный счет, мы тебе дадим премию, возьмем в кадровый резерв, все у тебя будет хорошо, медаль обещают за поимку диверсантов. С одной стороны, идет паническая атака, а с другой — такой легкий выход. Человека начинают эмоционально «качелить», и — важный момент — в какой-то момент он просто устает. Это еще в сектах используют: когда человек постоянно хочет спать, не имеет свободного времени, его легче контролировать. То есть у него все основные силы организма просто на поддержание базовых функций уходят и меньше сил остается на критическое мышление и сопротивление. Ему просто не дают времени опомниться.

Поэтому у нас хорошую придумали в МВД схему: они заставили банки не выдавать кредиты тем, кто говорит по телефону в этот момент. Если бабушка не отрывает трубки от уха около банкомата, многим просто дана рекомендация отгонять ее от банкомата или просто банкомат отключать. Кстати, если сами такое видите, можете попробовать. Скорее всего, бабушка у нас под влиянием находится. Таксисты неоднократно так старушек спасали, когда она просто вот часами висит на телефоне. И, кстати, если ваши родные и близкие длительное время заняты и не выходят на связь, самое время к ним приехать, спросить, что происходит. Скорее всего, это то самое. Редко кто будет несколько часов подряд говорить по телефону сейчас. Это яркий признак того, что человека ведут.

...

— На Западе, вы говорите, жертв таких схем даже больше?

— США на первом месте, там население больше. В Израиле была проблема, когда был кризис с Ираном. Там звонили от имени «Моссада», сотни тысяч пострадавших. Мне, кстати, интересно, в этом случае иранцев кто-нибудь обзванивал от имени Корпуса стражей Исламской революции? Совершенно не удивлюсь, если иранцы тоже пострадали. Потому что у нас, например, в России тоже есть колл-центры, их, конечно, сильно меньше, но они действуют, например, на Индонезию. Поэтому их реже ловят. Там же люди с разными языками. Совершенно спокойно колл-центр из Харькова может работать на Южную Корею, если они какое-то количество южных корейцев завербовали с хорошим языком. И дали им скрипты.

— Казалось, что это только наша проблема, потому что мы никак не можем контролировать украинскую территорию.

— На Украине, я подозреваю, уже сотни тысяч, наверное, людей этим занимаются. Колл-центров многие сотни. Они же не только по нам работают, они и свое население массово охватили, и Белоруссию, и Молдавию — работают везде, где есть русскоязычные, украиноязычные. В Канаде полмиллиона минимум пострадавших. Диаспора украинская. Если вы думаете, что они жалеют своих, вы ошибаетесь.

— То есть это глобальная мировая проблема.

— Да, просто у нас уникальное явление — это биодроны и доведение до самоубийства. Это они в отношении нас практически исключительно применяют.

...

— Можно выделить наиболее уязвимые категории населения?

— Это родственники участников СВО, которых дополнительно еще разводят на предмет, что ваш пропавший без вести или якобы погибший у нас. У них эмоциональное состояние тяжелое. И деньги точно есть. Работает дополнительная схема: или труп вам отдадим, или живого. Ну и плюс дополнительно подорвать боевой дух. Это самая уязвимая группа. На нее в первую очередь надо обращать внимание. Она вся охвачена, сто процентов.

Далее, все жители прифронтовых регионов. Там тоже стопроцентный охват. Уязвимы военные пенсионеры, пенсионеры МВД, их можно запугивать от имени особистов. Ну и дети, несовершеннолетние, от семи до шестнадцати лет, у которых еще психика не сформировалась. Их и до самоубийства часто доводят, и просто запугивают расправой над родителями.

— Социальная инженерия, современные технологии, утечки данных и искусственный интеллект — вот слагаемые подхода. Раньше советовали: если вам приходит какое-то сообщение, обязательно перезвоните, чтобы человек своим голосом повторил просьбу, — а теперь это не работает, потому что могут через дипфейк прогнать голос.

— Ответят тебе нужным голосом. Или скажут, что проблемы со связью. Что-то там пробурчат, пришлют «кружочек», сгенерированный нейросетью, и будут тебя выводить уже на «клоузера». Те, кто первично пишет, называются «воркерами», или «звонилками». Они по-русски зачастую не говорят нормально, но им и не надо, у них вот лежит скрипт, программа, которая позволяет реагировать на любое твое действие.

Вот, например, будет писать якобы мой начальник, а я в отпуске. «Я знаю, что в отпуске, но тем не менее дело срочное, надо это сделать сегодня, обязательно поговорите сегодня», — немедленно придет ответ. А я, типа, не могу. «А вот, значит, найдите возможность». А я не хочу. Значит, мы вас уволим тогда из нашего вуза, если будете себя так вести. На любое твое возражение есть варианты ответа.

А те, кто потом звонит, когда ты клюнул, называются клоузерами, то есть закрывающими. Они уже хорошо владеют русским языком, знают детали. У них там своя иерархия. Дальше вот «скрипторы» есть, которые пишут скрипты и новые схемы придумывают. Ну а лидеры этих офисов или колл-центров «фермерами» называются.

— Есть какие-то фразы, предложения, являющиеся маркером, что с тобой говорит мошенник?

— Опыт наш позволяет свести всю технику безопасности к двум пунктам. И не будешь ты в состоянии стресса вспоминать какие-то там слова-маркеры.

Если есть возможность, не отвечайте на неизвестные номера. И введите запрет на добавление себя в какие-то чаты без вашего согласия.

...

Если же вас начинают запугивать любые сотрудники любых органов, требуйте личную встречу. А вот личную встречу они вам обеспечить не могут. Они будут настаивать на удаленном общении. Это все. Хорошо, товарищ полковник, я обязательно к вам приду, куда прийти в управление? Тут же все закончится.

— Какие признаки поведения наших близких говорят, что они могут быть втянуты в мошеннические схемы?

— Любое резкое изменение поведения близкого человека должно привести к немедленному разговору по душам. Если это вовремя заметить, можно многих проблем избежать. Сейчас шутить с этим нельзя.

---

Не так давно, сразу в нескольких городах на территории Украины, полицией были "накрыты" сразу несколько колл-центров где "трудились" р.р "специалисты" по "разводам" из разных стран. Очень занимательно рассказано об "организации труда", информационном и техническом оснащении этого "бизнеса" и методах работы мошенников.
(Статью выложу целиком)

9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
В начале декабря сотрудники латвийской полиции совместно с прокуратурой Латвии, Евроюстом, правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли деятельность нескольких колл-центров в различных городах Украины, где действовали мошенники.
Преступная организованная группа создала профессиональные мобильные группы, обученные мошенническим действиям.

При звонках жертвам мошенники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками банка и полицейскими. Использовались различные схемы для вымогательства денег, например, мошенники иногда просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на "безопасные" счета, контролируемые преступниками.

В других случаях жертвам приказывали снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за полицейских. Иногда разговор начинался под предлогом того, что у собеседника просрочена SIM-карта и ей нужно ее обновить. Или же преступники лгали, например, что в банк пришел человек с генеральной доверенностью на управление счетом жертвы.

В некоторых случаях во время разговора граждан Латвии убеждали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и т. д.) и ввести свои коды доступа к онлайн-банкингу или идентификаторы пользователей. Это позволяло мошенникам захватывать устройства жертв (компьютер или мобильный телефон) и контролировать их банковские счета.

Латвийские работники разговаривали с жертвами по-латышски

Задержаны 12 граждан Латвии, которые разговаривали со своими потенциальными жертвами по-латышски. Их целью было опустошить счета людей, которым они звонили – чем больше мошенник обманывал, тем больше получал.

Задержанные намеренно отправились в Украину работать в колл-центрах, чтобы обманывать жителей Латвии и выманивать у них деньги.

В общей сложности от этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро.

Граждане Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро, личности пострадавших в Латвии установлены.

Задержанных граждан Латвии экстрадируют на родину для начала преследования. За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По данным полиции, в 2025 году телефонное мошенничество является наиболее распространенным видом кибермошенничества в Латвии.

Что изъяли при обысках

В общей сложности по этому делу было проведено 58 обысков, в том числе 14 обысков в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения личности полицейских и банковских служащих, оборудование для создания deepfake, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, видеорегистраторы, полиграф, черновая бухгалтерия и документы, а также 21 автомобиль, включая несколько автомобилей класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. – общей стоимостью около 1,5 миллиона евро. Были изъяты также оружие и боеприпасы.

Сотрудники получали проценты с продаж и бонусы

Как сообщает Евроюст, сеть вербовала своих сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и доставляла их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для вымогательства денег у жертв в этих и других европейских странах. Члены преступной группы выполняли различные роли в организации - от совершения звонков и подделки официальных документов из полиции и банков до сбора наличных денег у своих жертв. Расследования показали, что в колл-центрах работало около 100 человек из разных европейских стран.

Сотрудников мотивировали так: успешно укравшие деньги у своих жертв, получали до 7% от выручки. Если звонившие получали более 100 000 евро, им обещали бонусы, такие как наличные деньги, новый автомобиль или квартиру в Киеве. (Однако эти бонусы так и не были выплачены, поскольку сотрудники этой цели не достигли).

Для обеспечения бесперебойного и эффективного сотрудничества между властями в Евроюсте была создана совместная следственная группа. Представители властей трижды встречались в офисе Агентства в Гааге для обмена информацией и планирования действий по ликвидации колл-центров в Украине. Финансовая поддержка со стороны Евроюста позволила властям Чехии, Латвии и Литвы присоединиться к акции в Украине и сотрудничать со своими украинскими коллегами.

Организатор сбежал и находится в розыске

Операторы поддерживали легенду о "банковских сотрудниках" или "полицейских", используя современные технологии deepfake
«Применяли платное высококачественное программное обеспечение, дорогостоящие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы сотрудника банка или правоохранительного органа с измененной внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя», — говорится в сообщении украинской полиции.

По данным следствия, к деятельности были привлечены тим-лидеры и руководители смен, операторы call-центров, переводчики, ИТ-специалисты, специалисты по технической поддержке, охранники, водители, HR-менеджеры, а также менторы-наставники, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев, и полиграфологи, которые проверяли новоприбывших на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках.

Соорганизатор и пять активных исполнителей задержаны.

«Организатор — 43-летний житель Киевской области — незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск», — сообщает украинская полиция.

Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщено о подозрении по указанным статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.