Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.
Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс–авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
Би–би–си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Во вторник судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников.
Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.
Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.
Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
В Великобритании началась охота за активами обанкротившихся российских банкиров Ильи Юрова и Николая Фетисова, в 2003 году купивших банк "Траст" после краха империи Михаила Ходорковского. Впоследствии предприимчивые банкиры с помощью сложной сети подставных компаний выводили со счетов клиентов миллионы, что позволило им обеспечить себе роскошную жизнь за рубежом. Переехав туда с семьями, каждый из них обзавелся многомиллионными особняками, дачами и коллекциями вина и произведений искусства. Однако теперь активам банкиров угрожает конфискация, а сами они объявлены одними из крупнейших банкротов в истории Великобритании.
"Когда мне нужны деньги, я просто беру их", говорил в одном из рекламных роликов специально нанятый голливудский актер Брюс Уиллис.
Общая задолженность Юрова и Фетисова составляет 730 млн. фунтов стерлингов. Банкиров обвиняют в выкачивании денег вкладчиков с использованием сложной сети подставных компаний. Банкиры отрицают свою вину и намерены обжаловать приговоры в гражданском деле, возбужденном новыми владельцами банка "Траст". В России Юрова и Фетисова обвиняют в преступлениях в связи с банкротством банка, однако их экстрадиции из Великобритании помешали британские суды, постановившие, что на родине банкиры не получат справедливого суда. Между тем крупнейшим банкротом Великобритании считается другой российский бизнесмен Владимир Кехман, называющий себя "банановым императором России". Он был объявлен банкротом в 2012 году с долгами в 1,05 млрд. фунтов стерлингов.
«Пока РФ игнорирует международные суды, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность. Претензии на товарные знаки в Нидерландах — это только начало»
Экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков подал иск в суд Нью-Йорка против инвесткомпании потомков Ротшильдов о причинении ему ущерба более чем на $100 млн. Он обвинил ее в выводе его средств через откаты и мошеннические схемы
Люксембургская компания Fortinvest Investments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова 14 октября подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просит возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду (размер не уточняется). Fortinvest просит, чтобы все обвинения против EDR и еще нескольких соответчиков рассмотрел суд присяжных.
Богданчиков является единственным владельцем Fortinvest, следует из иска. Он сообщил РБК, что его позиция по делу отражена на 45 страницах иска, с ответчиками он в контакт не вступал.
Иск подан в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка. РБК направил запрос в Edmond de Rotschild.